警银联合打掉“洗钱”团伙

公安浐灞分局查扣10万元涉案资金

2025年02月24日 字数:616
  ■记者 郭璟霖 通讯员 王怡丁
  “幸亏银行工作人员警惕性比较高,最终警银配合,成功打掉了一个电信诈骗组织的‘洗钱’团伙。”2月22日,公安浐灞分局民警提起刚刚破获的涉电信诈骗案件时激动地说。在这起案件中,警方共抓获5名涉案人员,查扣涉案资金10万元。
  据办案民警介绍,几天前,长安银行灞桥支行与浐灞二路支行的工作人员在工作期间,发现两名办理取款业务的男子说话时吞吞吐吐,在与业务员的交流中还有意避开银行的监控视频。发现这一反常行为后,银行工作人员立即以银行系统延迟为由将对方稳住,接着迅速将线索通报给公安浐灞分局刑侦大队。接警后,民警立即赶往现场处置,并将两名可疑人员控制。经过核查,警方发现两名可疑人员均为替电信诈骗组织在银行取现的“卡农”。
  与此同时,民警在调取银行周边的监控录像后,迅速在银行周边成功抓获了配合“卡农”转移现金的3名“车手”。经进一步深挖和调查,警方在这起案件中共查扣涉案资金10万余元。2月19日,公安浐灞分局刑侦大队将表扬信送至长安银行西安灞桥支行,并对长安银行在反诈工作中的积极贡献表示高度赞扬。
  “我们公安浐灞分局发挥‘专业+机制+大数据’新型警务运行模式效能,通过与各银行业金融机构、电信业务经营商企业建立了联动机制等措施,坚决遏制电信网络诈骗违法犯罪高发态势,切实维护人民群众合法权益。”公安浐灞分局刑侦大队相关负责人说,公安机关将持续深化警银合作,强化预警劝阻,提升打击治理效能,为人民群众营造更加安全、和谐的社会环境。
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